Porto Velho, Rondônia - A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD), deflagrou na manhã desta terça-feira (20) a Operação “Al Capone”, com o objetivo de combater crimes financeiros e desarticular organizações criminosas que atuam na ocultação de patrimônio de origem ilícita.
A ação policial visa ao cumprimento de aproximadamente 100 medidas cautelares, dentre elas 25 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Poder Judiciário estadual. A investigação apura crimes como falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
De acordo com a Polícia Civil, os alvos da operação são empresários ligados ao setor farmacêutico, suspeitos de integrarem um complexo esquema de lavagem de capitais. O grupo investigado utilizava empresas fictícias, registradas em nome de terceiros — os chamados “laranjas” — para movimentar valores incompatíveis com a renda declarada, dissimulando a origem criminosa dos recursos.
As apurações indicam que os investigados teriam recorrido à falsificação de documentos e à aquisição de bens em nome de interpostas pessoas, com o intuito de inserir os valores ilícitos no sistema financeiro formal.
O nome da operação faz alusão ao notório mafioso norte-americano Al Capone, que, no início do século XX, utilizava negócios de fachada, como lavanderias automáticas, para legitimar receitas provenientes de atividades ilegais. De forma semelhante, o grupo investigado em Rondônia teria criado estruturas empresariais simuladas com fins de encobrir movimentações suspeitas.
A execução da operação contou com o apoio da Secretaria de Estado de Finanças (SEFIN), por meio de auditores fiscais e analistas tributários, que integraram a força-tarefa coordenada para o cumprimento das ordens judiciais.
A Polícia Civil reafirmou, em nota oficial, o compromisso institucional com a responsabilização penal e patrimonial dos envolvidos, reforçando a importância do combate aos crimes econômicos que impactam diretamente os cofres públicos e a sociedade rondoniense.
da redação FM