Investigação apura crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, como gestão fraudulenta e ocultação da real situação financeira da instituição.
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (23), a Operação Miragem com o objetivo de desarticular um esquema de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A ação mira o Banco Digimais e conta com a participação de mais de 50 policiais federais, que cumprem nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo.
Bloqueio de bens
Além das buscas, a Justiça determinou o sequestro e o bloqueio de bens e valores que somam até R$ 670 milhões, além da quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados. A medida visa assegurar a reparação de eventuais danos e impedir a movimentação de recursos sob suspeita.
Indícios de fraude
As investigações, que tiveram o suporte de relatórios do Banco Central, apontam que os responsáveis pela instituição teriam manipulado demonstrativos contábeis e registros regulatórios. O objetivo das supostas fraudes seria ocultar a real situação financeira do banco, mantendo uma aparência de solvência perante os órgãos fiscalizadores e viabilizando a realização de operações vedadas pela legislação vigente.
Os envolvidos na operação podem responder por crimes graves previstos na Lei nº 7.492/1986, incluindo gestão fraudulenta e a inserção de dados falsos em documentos contábeis. A Polícia Federal continua com as diligências para reunir mais provas e detalhar a extensão das operações consideradas irregulares.
Por Agência Brasil - 20
da redação FM
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