A ação judicial cumpriu cerca de 100 medidas cautelares, incluindo 25 mandados de busca e apreensão, autorizados pela Justiça no âmbito de investigação sobre falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
A Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro, realizou nesta terça-feira (20) a Operação “Al Capone”, destinada a combater crimes financeiros e desarticular grupos envolvidos em esquemas complexos de ocultação de patrimônio ilícito.
A ação judicial cumpriu cerca de 100 medidas cautelares, incluindo 25 mandados de busca e apreensão, autorizados pela Justiça no âmbito de investigação sobre falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
As apurações identificaram um esquema sofisticado que usava pessoas jurídicas fictícias, criadas por meio de “laranjas”, para esconder a origem ilegal de recursos provenientes de diversas atividades criminosas.
O nome da operação é uma referência ao mafioso americano Al Capone, conhecido por utilizar métodos sistemáticos de lavagem de dinheiro no início do século XX, como investimentos em empresas de fachada para misturar valores ilícitos com receitas legítimas.
De forma similar, os investigados, entre eles suspeitos identificados pelas iniciais A.S. e R.M., utilizavam empresas fictícias para justificar movimentações financeiras incompatíveis com sua capacidade econômica real, mediante falsificação de documentos e compra de bens em nome de terceiros, inserindo recursos ilegais no mercado formal.
A operação mobilizou dezenas de policiais civis, com o apoio da Secretaria de Estado de Finanças (SEFIN), que atuou em conjunto com auditores fiscais e analistas tributários para executar as medidas judiciais.
A Polícia Civil reforça seu compromisso de responsabilizar penal e financeiramente os envolvidos em esquemas que prejudicam o Estado e a sociedade.
Por PCRO - 20
da redação FM