PF RO deflagra operação para reprimir o crime de lavagem de capitais

PF RO deflagra operação para reprimir o crime de lavagem de capitais

 

           

Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Rondônia, no Maranhão e no Distrito Federal


Porto Velho, Rondônia - A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 31/1, a
Operação Crash, a fim de desarticular grupo criminoso voltado à lavagem de
capitais em Rondônia, no Maranhão e no Distrito Federal.

Mais de 30 policiais federais foram mobilizados para dar cumprimento
aos 10 mandados de busca e apreensão em Porto Velho/RO, Guajará-
Mirim/RO, Brasília/DF e São Luís/MA, expedidos pela 3ª Vara Federal da
Seção Judiciária de Rondônia, vara criminal especializada em crimes
financeiros, lavagem de capitais e organizações criminosas.

A investigação iniciou em janeiro de 2023, a partir da verificação de
diversas movimentações financeiras suspeitas realizadas pelos investigados,
alguns deles já condenados por crimes de tráfico de drogas.

Durante os trabalhos, verificou-se que a maior parte do grupo criminoso
integrava o mesmo núcleo familiar, realizando diversas movimentações
bancárias por meio de empresas de fachada de propriedade da própria família.
Foi constatada a movimentação de mais de R$ 40 milhões em transferências
feitas pelos investigados, com suspeita de serem valores recebidos em razão
de tráfico de drogas.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação
para o tráfico e lavagem de dinheiro, dentre outros crimes que vierem a ser
descobertos, cujas penas, somadas, podem chegar a 35 anos de prisão.

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia

da redação FM Alô Rondônia
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